會議記錄：

壹、            程序事項：

一、         出席委員計10位，符合開會要件。

二、         原副召集人環保局張副局長旭彰請辭，本案副召集人改由民政局莊科長建築擔任。

貳、            業務單位說明

參、            審核委員討論

一、         環評列為主辦機關協助事項是否合理？

顧問團隊說明：1.參考其他殯葬BOO案件，亦將「環境影響評估」列為政府協助事項。2.環境影響評估為獨立委員審查制，故主辦機關僅協助民間機構送件等程序事宜，未來是否通過，市府並不保證。

二、         迄今，民間申請人共提出投資計畫書及二次修正意見回覆書，且本計畫案年限、財務報表、權利金與回饋效益等數據也已調整修正，建請民間申請人於訂約時提出修正後完整計畫書版本，並加蓋公司大小章，以利釐清權責且後續參閱。

肆、            民間申請人簡報(如附件一)

伍、            審核委員提問與民間申請人說明答覆

委員問：請再說明大客車停放位置。

民間申請人回覆：園區內設置之三格大客車停車位，係供接駁巴士及園區巴士停放。未來民眾若有停放大型遊覽車之需求，園區內10米道路邊可供臨時停放，本公司亦考慮於10米道路上劃設停車格位。其次，本案A基地部分僅做綠化，亦可做臨時停放大型車輛。

委員問：回饋計畫中有關免費接駁車之服務，民間機構規劃一個月480萬元，請說明其計算方式或承諾接駁班次。

民間申請人回覆：本公司規劃將提供20人座之小型巴士作為免費接駁車使用，「一個月480萬元之費用」係所委託公司評估之數目，後續將補提相關說明供主辦機關參考。其次，因應殯葬吉日、場次人潮集中，本公司允諾將配合人潮機動調配車輛。

委員問：本計畫案基地非屬民間申請人所有，依促參法第46條第3項規定，民間自提案件經主辦機關審核通過後，民間申請人應於期限內取得土地所有權或使用權，請說明目前取得土地相關權利之進度。

民間申請人回覆：本公司現已取得基地所有權人(應有部分合計逾2/3)之初步使用同意，本公司將於籌辦期間與基地所有權人簽訂期限50年之土地租賃契約。

委員問：本案民間申請人規劃設置10座火化爐，加上鄰近三峽火化場之12座火化爐，未來將有22座火化爐同時運作。惟本案基地河對岸為三峽特區，屬人口聚集處所，建議民間申請人採用先進之大體處理技術，以避免空氣污染及惡化。

民間申請人回覆：本公司先前曾上網瞭解冷凍乾燥葬技術，據悉目前僅瑞典剛開始實施此技術，且此技術在現行法律下是否可行仍有疑慮。未來如該等技術執行上無法令上疑義，且已被臺灣民眾所接受採用，本公司樂意調整相關大體處理設備。

委員問：本府環評委員會目前審議個案時，已具體要求須取得綠建築「銀級」以上之標章，提醒民間申請人注意。

民間申請人回覆：感謝委員指教，本公司配合辦理。

委員問：簡報第35頁效益估算部分，建議再說明並提供相關資料。

民間申請人回覆：感謝委員指教，本公司將補提相關計算過程供主辦機關參考。

委員問：依據民政局殯葬設施需求表，民間申請人規劃之禮廳數量與內容似未完全吻合。

民間申請人回覆：對於各級禮廳可容納人數，本公司與主辦機關的定義不同。主辦機關需求如下：甲級禮廳(208人)2間、乙級禮廳(60人)10間、丙級禮廳(48人)5間及靈堂(6人)9間。本案本公司規劃如下：甲級禮廳(280人)2間、乙級禮廳(108人)4間、丙級禮廳(80人)24間及靈堂(10人)48間，經比對應符合主辦機關之需求。其次，本公司除靈堂外，最小型之丙級禮廳容納人數為80人，日後民眾若有使用更小型禮廳之需求，本公司可移動隔板以調整空間。再者，有關主辦機關希望設置4個不同宗教之祭拜廳與悲傷輔導室部分，本公司將配合民眾需求調整佈置擺設。

委員問：自律計畫似未具體說明。

民間申請人回覆：1.承諾提供優質殯葬設施(內部獨立品管單位，落實規設與施工品管)。2.承諾提供良好營運品質(取得ISO國際認證，定期配合內外稽核)。3.承諾確保消費者之權益(價格合理反應成本)。4.承諾永續敦親睦鄰回饋(遵守共生共榮原則)。5.承諾綠色環保興建營運(節能減碳永續再生)。

委員問：本計畫案民間申請人規劃自有資金30%，是否可承諾於多久期限內達成此目標，若未達到，是否有退場機制？

民間申請人回覆：本公司將依本計畫分階段之需求，分階段資金到位，詳請參閱簡報第33頁。有關退場機制部分，本案若審核通過，本公司承諾後續如土地使用變更、環評未通過，本公司不向政府求償。其次，本公司會在簽約後3年內積極完成土變及環評程序，並取得建築執照；簽約後6年內，本公司將再取得殯葬設施經營許可與設施之使用執照。

委員意見：檢視民間申請人提送之彰化銀行融資意願書，內容附有許多條件且相對保守，與民間申請人簡報第33頁中「已獲得金融機構出具融資意願書」似有差距。

委員意見：本計畫部分基地目前為裕成工業所使用，本案若審核通過，建議民間申請人先至經濟發展局廢止該等事業計畫，以利後續程序加速進行。

委員問：有關民間申請人願意延長營運期間(8年)、給付權利金(興建期間給付開發權利金450萬元。營運期間每年定額給付150萬元，並再加計當年度本計畫案總營業收入之0.3%，作為營運權利金)及修正回饋計畫(擴大協辦市府聯合奠祭)部分，民間申請人可否具體承諾？

民間申請人回覆：本公司願意針對營運期間、權利金及回饋計畫等事項簽署承諾書。

陸、            審核委員審核評分本計畫案

柒、            會議結論

一、         本案審核通過，但民間申請人應後針對營運期間、權利金、回饋計畫等事項簽署承諾書(如附件二)。

二、         審核會授權本案工作小組進行議約。議約期間45天，倘無法於期間內完成議約，本計畫視為審核不通過。

三、         民間申請人應於簽約後提出修正後完整計畫書。

捌、            散會